Era cedo quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Trevo na capital baiana e em mais 12 estados, nesta quarta-feira (12). Um dos alvos da polícia foi a empresa de contabilidade Trilha Contabilidade, situada na Avenida Tancredo Neves, em Salvador.
O objetivo da operação é desbaratar uma
quadrilha que agia em 13 estados da Federação, em atividades que se
estendiam desde a prática do jogo do bicho e máquinas caça-níqueis até a
emissão de bilhetes de loteria, travestidos como títulos de
capitalização.
Segundo a PF, a organização criminosa
era formada por três grupos: o Grupo Da Sorte, responsável por títulos
de capitalização; A Paraibana, vinculada ao jogo do bicho, com sede no
estado de mesmo nome e a Shock Machine, montagem de máquinas
caça-níqueis, com sede em São Paulo.
A PF informou também que o Grupo Da Sorte é responsável por comandar o esquema mais complexo, que se estendia por nove estados, com nomes como Bahia dá Sorte, Pernambuco da Sorte, Goiás da Sorte, Carimbó da Sorte (PA), Alagoas da Sorte, Piauí Cap e Capixaba Cap. Essas empresas vendiam títulos de capitalização irregulares.
A PF informou também que o Grupo Da Sorte é responsável por comandar o esquema mais complexo, que se estendia por nove estados, com nomes como Bahia dá Sorte, Pernambuco da Sorte, Goiás da Sorte, Carimbó da Sorte (PA), Alagoas da Sorte, Piauí Cap e Capixaba Cap. Essas empresas vendiam títulos de capitalização irregulares.
Durante a operação, quatro pessoas
ligadas à empresa Bahia dá Sorte foram presas na capital baiana, além
disso, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e
apreendidos dinheiro, computadores e documentos.
De acordo com a PF, a organização
criminosa operava por meio de loterias estaduais, cujos valores
arrecadados eram repassados a entidades filantrópicas de fachada,
fazendo com que o dinheiro ilícito retornasse ao grupo, em um
procedimento suspeito, com fortes indícios de lavagem de dinheiro.
Para este tipo de crime, de acordo com o
órgão federal, os investigados podem responder pela prática dos crimes
de contrabando, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Jogo de
Azar e Lavagem de Dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam o limite de 30
anos.
Bocão News
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